Проверка прокуратуры по Росфинмониторингу 13 / 1534

Злобадневная тема для агентств недвижимости, которую блокируют модераторы этого сайта. Многие фирмы пострадали при проверках прокуратуры в г. Тольятти. Данная тема создана в целях защиты агентств недвижимости. Задавайте вопросы, рада буду ответить.

Злобадневная тема кто прокуратуру по Росфинмониторингу проверяет?

Вот ведь как получается, проверяют прокуратуру а страдают простые фирмы :lol:

Думается что если прокуратура решит проверить агентство недвижимости, ему будет уже не до данной темы ..

Прокуратуру проверяет Росфинмониторинг на качество проверок агентств недвижимости) Прошу прощение за ошибки. К стати смешного мало, наказали много фирм в Тольятти, минимум 60 тыс. и выше штраф.

Пинигина Елена писал(а):
К стати смешного мало

никто и не смеется, все участники форума, кому это нужно, выполняют все требования РФМ, аналогичных тем здесь было много, когда еще только вводили эту отчетность.

c 21 ноября вступили в силу изменения в 115-ФЗ, правила внутреннего контроля теперь согласовывать не надо. Однако РФМ ждет новых указаний и в скором нас ожидают новые требования. При проверках были выявлены такие нарушения как несоответствие ПВК действующему законодательству, у многих ПВК еще в старой редакции. Анкеты по идентификации лиц еще старого образца. Стоять на учете и иметь правила еще мало. Были и такие нарушения как отсутствие прохождения инстуктажа с сотрудниками при каждом измении в законодательство. В этот раз проверки были очень "качественные".

Пинигина Елена писал(а):
c 21 ноября вступили в силу изменения в 115-ФЗ, правила внутреннего контроля теперь согласовывать не надо. Однако РФМ ждет новых указаний и в скором нас ожидают новые требования. При проверках были выявлены такие нарушения как несоответствие ПВК действующему законодательству, у многих ПВК еще в старой редакции. Анкеты по идентификации лиц еще старого образца. Стоять на учете и иметь правила еще мало. Были и такие нарушения как отсутствие прохождения инстуктажа с сотрудниками при каждом измении в законодательство. В этот раз проверки были очень "качественные".

Елена, а вы в реале такая же красивая, как и на фоте?

Фото мое) а остальное Вам решать))))

Елена, дело в том, что здесь, на НЕРСе, тот, кому нужно общаться с Финмониторингом, все в теме.
Но не обращайте на это внимания, вы рассказывайте, рассказывайте что-нибудь ещё.

Ну за всех отвечать - брать на себя большую ответственность!!!! Кому интересны вопросы РФМ пишите в личных сообщениях, отвечу всем.