Новости Росфинмониторинга и новое в "антиотмывочном " законодательстве 35 / 6001
Уважаемые коллеги, если вы как Индивидуальный предприниматель или ваша организация осуществляете деятельность по оказанию посреднических услуг в сфере купли-продажи недвижимого имущества, данная тема на форуме будет вам полезна. В теме будут размещаться главные новости в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, важные изменения в законодательство о финансовом мониторинге и нормативные акты, регулирующие деятельность субъектов в свете Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
Проект Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки"
В частности Росфинмониторинг дополнил в проекте описание некоторых кодов критериев и признаков операций, указывающих на необычный характер сделок.
Изменено описание следующих кодов:
1292 Совершение операции (сделки) по поручению клиента,
являющегося исполнителем (подрядчиком или
субподрядчиком) по государственному или муниципальному
контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным
учреждением на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или
превышает 6 000 000 руб.) <4>, при этом такой клиент имеет
незначительный размер уставного капитала по сравнению с
суммой операции (сделки), которую намеревается совершить,
и период его деятельности не превышает 6 месяцев с даты
государственной регистрации.
2201 Адрес регистрации (места нахождения или места жительства)
клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца,
выгодоприобретателя или учредителя клиента -
юридического лица совпадает с адресом регистрации (места
нахождения или места жительства) лица, включенного в
Перечень организаций и физических лиц, в отношении
которого имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму (далее -
Перечень) <6> либо лица, в отношении которого
межведомственным координационным органом,
осуществляющим функции по противодействию
финансированию терроризма, принято решение о
замораживании (блокировании) денежных средств или иного
имущества.
Росфинмониторингом коды дополнены и комментариями вышеуказанных кодов, а так же:
код 1176 - близким родственником публичного должностного лица признаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные
Группа 13 - Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя <5>
При определении признаков группы 13 следует руководствоваться следующим:
а) в отношении этого иностранного государства (территории) применяются международные санкции, одобренные Российской Федерацией (например, применение Российской Федерацией мер в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН);
б) в отношении этого иностранного государства (территории) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом
от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» (Собрание законодательства Российской Федерации);
в) государство (территория) включено (включена) в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который определяется и опубликовывается уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2003 № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (ФАТФ)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 13, ст. 1243; 2005, № 44, ст. 4562; 2011, № 2, ст. 375), соответствующий перечень государств установлен приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.11.2011 № 361 «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.12.2011, регистрационный № 22587);
г) государство (территория) отнесено (отнесена) международными организациями, в том числе международными неправительственными организациями, к государствам (территориям), финансирующим или поддерживающим террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет);
д) государство (территория) отнесено (отнесена) международными организациями, в том числе международными неправительственными организациями, к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет);
е) государство или территория является государством (территорией), о которых из международных источников известно, что в (на) них незаконно производятся или ими (через них) переправляются наркотические вещества, а также государства или территории, разрешающие свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях).
В случае отсутствия на сайтах международных организаций в сети Интернет списков государств (территорий), указанных в пунктах «г» - «е», организации и индивидуальные предприниматели вправе использовать списки таких государств (территорий), рекомендуемые профессиональными объединениями (ассоциациями, союзами), саморегулируемыми организациями.
Наряду с вышеупомянутыми иностранными государствами (территориями) организации и индивидуальные предприниматели вправе дополнительно определить иностранные государства (территории) с учетом иных факторов.
Примечание эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.
В связи с тем, что изменения вносятся в Критерии и признаки необычных сделок групп 11-22, которые носят общий характер
и используются организациями, а также индивидуальными предпринимателями в полном объеме, необходимо будет внести изменения в Правила внутреннего контроля организаций и ИП,
состоящих на учете в Росфинмониторинге, ФКУ Пробирной Палате России).
Следите за информацией в данной теме. а также в нашей группе в ВК ./https://vk.com/rfm115 о дальнейшей судьбе проекта Приказа Росфинмониторинга.
В частности Росфинмониторинг дополнил в проекте описание некоторых кодов критериев и признаков операций, указывающих на необычный характер сделок.
Изменено описание следующих кодов:
1292 Совершение операции (сделки) по поручению клиента,
являющегося исполнителем (подрядчиком или
субподрядчиком) по государственному или муниципальному
контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным
учреждением на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или
превышает 6 000 000 руб.) <4>, при этом такой клиент имеет
незначительный размер уставного капитала по сравнению с
суммой операции (сделки), которую намеревается совершить,
и период его деятельности не превышает 6 месяцев с даты
государственной регистрации.
2201 Адрес регистрации (места нахождения или места жительства)
клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца,
выгодоприобретателя или учредителя клиента -
юридического лица совпадает с адресом регистрации (места
нахождения или места жительства) лица, включенного в
Перечень организаций и физических лиц, в отношении
которого имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму (далее -
Перечень) <6> либо лица, в отношении которого
межведомственным координационным органом,
осуществляющим функции по противодействию
финансированию терроризма, принято решение о
замораживании (блокировании) денежных средств или иного
имущества.
Росфинмониторингом коды дополнены и комментариями вышеуказанных кодов, а так же:
код 1176 - близким родственником публичного должностного лица признаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные
Группа 13 - Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя <5>
При определении признаков группы 13 следует руководствоваться следующим:
а) в отношении этого иностранного государства (территории) применяются международные санкции, одобренные Российской Федерацией (например, применение Российской Федерацией мер в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН);
б) в отношении этого иностранного государства (территории) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом
от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» (Собрание законодательства Российской Федерации);
в) государство (территория) включено (включена) в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который определяется и опубликовывается уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2003 № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (ФАТФ)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 13, ст. 1243; 2005, № 44, ст. 4562; 2011, № 2, ст. 375), соответствующий перечень государств установлен приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.11.2011 № 361 «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.12.2011, регистрационный № 22587);
г) государство (территория) отнесено (отнесена) международными организациями, в том числе международными неправительственными организациями, к государствам (территориям), финансирующим или поддерживающим террористическую деятельность (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет);
д) государство (территория) отнесено (отнесена) международными организациями, в том числе международными неправительственными организациями, к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет);
е) государство или территория является государством (территорией), о которых из международных источников известно, что в (на) них незаконно производятся или ими (через них) переправляются наркотические вещества, а также государства или территории, разрешающие свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях).
В случае отсутствия на сайтах международных организаций в сети Интернет списков государств (территорий), указанных в пунктах «г» - «е», организации и индивидуальные предприниматели вправе использовать списки таких государств (территорий), рекомендуемые профессиональными объединениями (ассоциациями, союзами), саморегулируемыми организациями.
Наряду с вышеупомянутыми иностранными государствами (территориями) организации и индивидуальные предприниматели вправе дополнительно определить иностранные государства (территории) с учетом иных факторов.
Примечание эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.
В связи с тем, что изменения вносятся в Критерии и признаки необычных сделок групп 11-22, которые носят общий характер
и используются организациями, а также индивидуальными предпринимателями в полном объеме, необходимо будет внести изменения в Правила внутреннего контроля организаций и ИП,
состоящих на учете в Росфинмониторинге, ФКУ Пробирной Палате России).
Следите за информацией в данной теме. а также в нашей группе в ВК ./https://vk.com/rfm115 о дальнейшей судьбе проекта Приказа Росфинмониторинга.
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
Внимание! 01.07.2016 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ. Изменения внесены
Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В частности изменения коснулись только статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ
В абзаце первом пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" слова "указанных в статье 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" заменить словами "указанных в статье 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В связи с указанными изменениями Организациям и ИП необходимо привести ПВК по ПОД/ФТ в соответствии с изменениями не позднее 01.08.2016 г. В связи с тем, что в ближайшее время планируются и иные изменения, советуем не торопиться приводить ПВК в соответствии и дождаться иных изменений. Напоминаем так же о необходимости провести внутренний дополнительный инструктаж в связи с вступлением в силу изменений. Всем клиентам нашего центра, находящимся на абонентском обслуживании, сегодня будут разосланы подготовленные документы внутреннего инструктажа. Подпишите полученные документы с сотрудниками и проведите внутренний инструктаж.
Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В частности изменения коснулись только статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ
В абзаце первом пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" слова "указанных в статье 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" заменить словами "указанных в статье 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В связи с указанными изменениями Организациям и ИП необходимо привести ПВК по ПОД/ФТ в соответствии с изменениями не позднее 01.08.2016 г. В связи с тем, что в ближайшее время планируются и иные изменения, советуем не торопиться приводить ПВК в соответствии и дождаться иных изменений. Напоминаем так же о необходимости провести внутренний дополнительный инструктаж в связи с вступлением в силу изменений. Всем клиентам нашего центра, находящимся на абонентском обслуживании, сегодня будут разосланы подготовленные документы внутреннего инструктажа. Подпишите полученные документы с сотрудниками и проведите внутренний инструктаж.
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
Внимание! Необходимо провести внутренний дополнительный инструктаж!
Федеральный закон от 03.07.2016 N 263-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 7 И 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Принят
Государственной Думой
15 июня 2016 года
Одобрен
Советом Федерации
29 июня 2016 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44) следующие изменения:
1) в статье 7:
а) в пункте 1.2 цифры "15 000" заменить цифрами "40 000";
б) абзац первый пункта 1.11 после слов "средства платежа," дополнить словами "при осуществлении операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей,";
2) в пункте 2 статьи 7.3 слова "15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами либо" заменить словами "40 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами, а также при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Опубликован 04.07.2016 г.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
3 июля 2016 года
N 263-ФЗ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 263-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 7 И 7.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Принят
Государственной Думой
15 июня 2016 года
Одобрен
Советом Федерации
29 июня 2016 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44) следующие изменения:
1) в статье 7:
а) в пункте 1.2 цифры "15 000" заменить цифрами "40 000";
б) абзац первый пункта 1.11 после слов "средства платежа," дополнить словами "при осуществлении операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей,";
2) в пункте 2 статьи 7.3 слова "15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами либо" заменить словами "40 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами, а также при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Опубликован 04.07.2016 г.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
3 июля 2016 года
N 263-ФЗ
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
Информационное сообщение от 4 июля 2016 года "Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»"
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 04.07.2016
Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»
Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что ежеквартально проводится оценка организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу на предмет их соответствия отдельным положениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – законодательство о ПОД/ФТ) на основе ответов на вопросник «Проверь свой риск» и информации, имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга.
4 июля 2016 года в Личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещены очередные результаты указанной оценки, сформированной по состоянию на 1 июля 2016 года.
Для корректировки имеющихся рисков несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ, организациям и индивидуальным предпринимателям, получившим повышенный Индекс оценки риска (высокий и средний – красный и желтый соответственно) необходимо устранить несоответствия, сведения о которых размещены в Личном кабинете, и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде в срок до 15 августа 2016 года.
Сообщаем, что организации и индивидуальные предприниматели, получившие неудовлетворительный Индекс оценки риска, не устранившие перечисленные несоответствия и не представившие пояснения, будут поставлены на мониторинг - контроль.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 04.07.2016
Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»
Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что ежеквартально проводится оценка организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу на предмет их соответствия отдельным положениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – законодательство о ПОД/ФТ) на основе ответов на вопросник «Проверь свой риск» и информации, имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга.
4 июля 2016 года в Личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей на портале Росфинмониторинга размещены очередные результаты указанной оценки, сформированной по состоянию на 1 июля 2016 года.
Для корректировки имеющихся рисков несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ, организациям и индивидуальным предпринимателям, получившим повышенный Индекс оценки риска (высокий и средний – красный и желтый соответственно) необходимо устранить несоответствия, сведения о которых размещены в Личном кабинете, и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде в срок до 15 августа 2016 года.
Сообщаем, что организации и индивидуальные предприниматели, получившие неудовлетворительный Индекс оценки риска, не устранившие перечисленные несоответствия и не представившие пояснения, будут поставлены на мониторинг - контроль.
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
Мы запустили первый в России уникальный проект поддержки организаций и предпринимателей, деятельность которых попадает под действие Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Главная задача проекта способствовать повышению общего уровня знаний субъектов Федерального закона №115-ФЗ, доступности услуг по получению знаний субъектами закона, юридических услуг по консультированию и подготовки документов за счет получения финансовой поддержки спонсоров проекта.
Проект поддержки предпринимателей «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ» - это программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация будет способствовать доступности и открытости информации для субъектов Федерального закона №115-ФЗ, доступности получения знаний должностными лицами и предпринимателями для улучшения ситуации в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Проект осуществляется в партнерстве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу для формирования в Российской Федерации системы подготовки и обучения кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ПОЛУЧАЮТ:
- безвозмездную помощь специалистов центра в сфере ПОД/ФТ в том числе при проверках надзорными органами;
- возможность участвовать бесплатно в обучающих мероприятиях по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ;
- участие в реализации проекта и решение возникающих проблем при реализации федерального закона №115-ФЗ;
- необходимые документы сферы ПОД/ФТ.
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА:
Главная задача проекта способствовать повышению общего уровня знаний субъектов Федерального закона №115-ФЗ, доступности услуг по получению знаний субъектами закона, юридических услуг по консультированию и подготовки документов за счет получения финансовой поддержки спонсоров проекта.
Проект поддержки предпринимателей «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ» - это программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация будет способствовать доступности и открытости информации для субъектов Федерального закона №115-ФЗ, доступности получения знаний должностными лицами и предпринимателями для улучшения ситуации в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Проект осуществляется в партнерстве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу для формирования в Российской Федерации системы подготовки и обучения кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ПОЛУЧАЮТ:
- безвозмездную помощь специалистов центра в сфере ПОД/ФТ в том числе при проверках надзорными органами;
- возможность участвовать бесплатно в обучающих мероприятиях по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ;
- участие в реализации проекта и решение возникающих проблем при реализации федерального закона №115-ФЗ;
- необходимые документы сферы ПОД/ФТ.
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА:
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
Внимание! 20.07.2016 г. вступает в силу Федеральный закон от 06.07.2016 №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».
Указанный закон вносит изменения в ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности изменено понятие «финансирование терроризма» - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо провести внутреннее обучение. В случае если в правилах внутреннего контроля содержится указанное понятие, необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля.
Присоединяйтесь к проекту поддержки организаций и предпринимателей, деятельность которых попадает под действие Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ». Участие в проекте и регистрация в проекте бесплатная. Регистрация по ссылке
Указанный закон вносит изменения в ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности изменено понятие «финансирование терроризма» - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо провести внутреннее обучение. В случае если в правилах внутреннего контроля содержится указанное понятие, необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля.
Присоединяйтесь к проекту поддержки организаций и предпринимателей, деятельность которых попадает под действие Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ». Участие в проекте и регистрация в проекте бесплатная. Регистрация по ссылке
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
