Опасная идея, и дело не только в контроле. Погуглите про "Нигерийский скам".
Надо бояться, что лишишься всей суммы, если вдруг окажется что на исходном счёте денег не было. Причем не важно, если вы успеете снять и обналичить - вы останетесь должны банку.
Это самое популярное банковское мошенничество:
Шаг 1:
- жертве дают фальшивый чек, или
- жертве делают перевод со счёта, на котором на самом деле нет денег, или которым на самом деле не имеют права распоряжаться;
Шаг 2:
- жертва кладёт чек на свой счёт, или получает перевод на свой счёт;
- жертва отдаёт в обмен что-то ценное;
Шаг 3:
- банк обнаруживает что чек фальшивый, и обнуляет счёт жертвы;
- или банк обнаруживает что перевод фальшивый/неавторизированный, и обнуляет счёт жертвы;
- если жертва успела снять эти деньги, то будет должна их вернуть банку.
