Росфинмониторинг 63 темы

Александр Сидоркин [7021], 08 апр. 2024

2024 год, как обстоят дела с финмониторингом ? 5 / 285

Автор:Nijkla123 [3],08 апр. 2024
Lana_u [4], 19 окт. 2020

Отчетность при работе с агрегатами 0 / 147

Автор:Lana_u [4],19 окт. 2020
zhenya17 [512], 10 авг. 2020

Что с 2021 г. отменили для риэлторов по финмониторингу, а что нет. 1 / 279

Автор:Павел Смыслов [17],06 авг. 2020
Николай Тюленев [60870], 16 июл. 2020

Важные изменения в сфере «антиотмывочного» законодательства для риэлторского сообщества опубликованы в июле 2020 года. Комментарии эксперта. 4 / 173

Автор:Пинигина Елена [137],16 июл. 2020
1

…

4

5

6
Сергей Румянцев [13814], 06 мар. 2020
Все риэлторы должны будут исполнять закон №115-ФЗ. Госдума приняла законопроект в первом чтении. 56 / 2709

Автор:Пинигина Елена [137],27 мая 2019
1

2
Marsel Akhmetschin [311], 16 янв. 2020
Ответы на 5 вопросов которые обязан знать специалист по недвижимости в связи с ФЗ РФ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ 12 / 728

Автор:Marsel Akhmetschin [311],09 янв. 2020
1

2
Marsel Akhmetschin [311], 26 дек. 2019
Предложение инициировать в 2020 году изменения в Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 17 / 895

Автор:Marsel Akhmetschin [311],24 дек. 2019
Пинигина Елена [137], 11 нояб. 2019

«Риски и потери агента при работе с клиентами, которые могут быть включены в Перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности» 0 / 208

Автор:Пинигина Елена [137],11 нояб. 2019
1

2
Marsel Akhmetschin [311], 07 окт. 2019
⚠ отмена отчетности риэлторов в Росфинмониторинге 16 / 1605

Автор:Cвятoслав Tеплов [28540],02 окт. 2019
1

2
Asti495 [27433], 03 сен. 2019
О признаках возможного использования недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов 12 / 2054

Автор:Червяков Игорь [34499],15 мар. 2019
1

2
Дмитрий Щеголихин [82], 08 мая 2019
Риэлторы должны или не должны исполнять требования "антиотмывочного" законодательства 19 / 1406

Автор:Пинигина Елена [137],25 апр. 2019
Дмитрий Щеголихин [82], 11 апр. 2019

Сделки переуступки прав требования по ДДУ, должны подаваться в Росфинмониторинг? 3 / 511

Автор:prnd [1],11 апр. 2019
Пинигина Елена [137], 24 фев. 2019

Бесплатный вебинар "Требования Росфинмониторинга к рынку недвижимости и изменения в законодательстве" 0 / 704

Автор:Пинигина Елена [137],24 фев. 2019
1

2

3

4
Пинигина Елена [137], 23 фев. 2019
Новости Росфинмониторинга и новое в "антиотмывочном " законодательстве 34 / 6027

Автор:Пинигина Елена [137],15 июн. 2016
Николай Тарновский [322], 14 фев. 2019

Подарки от Росфинмониторинга к 23 февраля: изменился порядок идентификации клиентов. 3 / 799

Автор:Павел Смыслов [17],14 фев. 2019
Павел Смыслов [17], 06 фев. 2019

Росфинмониторинг "поздравил" с новым годом 2 / 1022

Автор:Павел Смыслов [17],03 янв. 2019
1

2
Николай Тарновский [322], 18 янв. 2019
Сделки с агентским вознаграждением от застройщика, должны подаваться в Росфинмониторинг? Нужно вставать на учет из за ни 16 / 2257

Автор:bnw23 [3],03 апр. 2017
1

…

8

9

10
zhenya17 [512], 21 дек. 2018
К чему готовиться всем агентствам и предпринимателям рынка недвижимости? 91 / 4132

Автор:Пинигина Елена [137],10 нояб. 2018
1

2
Мосина Ольга [25496], 18 нояб. 2018
Внесены поправки к 115-ФЗ - Подсчитают все деньги 11 / 1483

Автор:protopopov [2639],09 нояб. 2018
Николай Тюленев [60870], 09 нояб. 2018

Любая риэлтерская деятельность может стать полностью подконтрольной Росфинмониторингу 5 / 807

Автор:Павел Смыслов [17],09 нояб. 2018
Павел Смыслов [17], 09 нояб. 2018

Новый личный кабинет на сайте Росфинмониторинга 2018 2 / 867

Автор:Павел Смыслов [17],15 янв. 2018
Дмитрий Щеголихин [82], 08 нояб. 2018

Новости финмониторинга и ПОД/ФТ от ЮЦ Догма 9 / 1545

Автор:Дмитрий Щеголихин [82],24 сен. 2016
1

2
Д.С. [11], 27 авг. 2018
Росфинмониторинг: трактование судами, и ссылки на судебную практику 10 / 3647

Автор:Дмuтрuй [667],15 дек. 2015
1

2

3

4
Александр Василич думает [278], 25 июл. 2018
Использование ОКВЭД 68.31.3 не требует постановки в РФМ 35 / 7496

Автор:Червяков Игорь [34499],05 авг. 2016
Александр Василич думает [278], 25 июл. 2018

30 марта 2018 года вступают в силу новые изменения в 115 закон 2 / 994

Автор:Павел Смыслов [17],26 мар. 2018

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость