У покупателя запрет по 115_ФЗ. 79 / 1065

13.01.25, 19:23
eugen писал(а):
А вот есть дело.

13.01.25, 15:32
Павел Рыкалин писал(а):

13.01.25, 15:16
зюйдвест писал(а):
у нас странная правоприменительная практика и паровозов на всех хватит
Для паровозов нужны всё же доказательства, что человек понимал куда он полез. Был ли он частью схемы, либо просто сторонним участником.

Но тут уже подсуетились и организовали «группу»)))

13.01.25, 12:00
Rue писал(а):
И покупатель, у которого проблемы, и продавец пригласили риелторов на сопровождение. )
Какой путь ВЫБЕРУТ…

Консилиум есть, дума думается, риэлторов усадят при случае в тот же вагончик

Ну не знаю. Если так рассуждать, то выходит, что серьезный правонарушитель ходит среди нас, а виноваты ... риелторы.
Что же банк тогда не вызвал росгвардию?

14.01.25, 10:09
Rue писал(а):
Если так рассуждать, то выходит, что серьезный правонарушитель ходит среди нас, а виноваты ... риелторы.
Что же банк тогда не вызвал росгвардию?

Так в банке был лишь запрет для одного лица по какой-то причине. Было действо от этого гражданина - на него наложены ограничения. Сделано некое действие, случилась на него реакция/ответственность. Это один момент.

А вот когда дальше собирается некий консилиум для ОБХОДА этих ограничений - это уже «совсем другая история»(с)

14.01.25, 15:37
Павел Рыкалин писал(а):

14.01.25, 10:09
Rue писал(а):
Если так рассуждать, то выходит, что серьезный правонарушитель ходит среди нас, а виноваты ... риелторы.
Что же банк тогда не вызвал росгвардию?
Так в банке был лишь запрет для одного лица по какой-то причине. Было действо от этого гражданина - на него наложены ограничения. Сделано некое действие, случилась на него реакция/ответственность. Это один момент.

А вот когда дальше собирается некий консилиум для ОБХОДА этих ограничений - это уже «совсем другая история»(с)

В другом банке запрета нет.
Это разве обход?
Предположим, что сразу зашли в нужную дверь и ничего о блокировке никто не узнал.
Хотя, я сама не знаю как бы поступила, если бы это касалось меня лично или моего клиента.
Гипотетически и на расстоянии рассуждать всегда намного легче

‍♀️

13.01.25, 10:28
Rue писал(а):

13.01.25, 10:19
Cвятoслав Tеплов писал(а):

13.01.25, 10:08
Rue писал(а):
Покупатель пришел с наличными и при открытии аккредитива ему работник кассы сказал, что у него запрет по 115-ФЗ.
А какие основания?
Какие документы запросил банк?

Я так поняла, что речь идет не о подтверждении происхождения денег, а о запрете в сбере операций для конкретного человека. В данном случае покупателя с наличными деньгами.

В другой банк обращались? /тему до конца не читала, сорри/

13.01.25, 16:02
Fargon писал(а):

13.01.25, 11:05
чао писал(а):
Rue,
А в сбере у нас тоже как-то клиент под запретос был. У него ип, для сбера что-то было подозрительно. Бодаться бесполезно. Расчитывались через ячейку. Две сделкибыло с интервалом 2 года, последняя позапрошлой весной. Все прошло нормально.
Сбер лучше обходить стороной.)
Часто выкидывает финты когда не надо.

Вчера вечером заблокировали моему клиенту перевод смешной суммы 50 тр на авансе.
Кому-то позволяют миллионы на безопасные счета переводить, а 50 тр с допросом.

15.01.25, 09:11
Ирина Сорокина писал(а):

13.01.25, 10:28
Rue писал(а):

13.01.25, 10:19
Cвятoслав Tеплов писал(а):

А какие основания?
Какие документы запросил банк?

Я так поняла, что речь идет не о подтверждении происхождения денег, а о запрете в сбере операций для конкретного человека. В данном случае покупателя с наличными деньгами.
В другой банк обращались? /тему до конца не читала, сорри/

Пробуют сегодня.
Предварительно запрета нет.
Как передадут мне инфу, расскажу.

15.01.25, 11:10
Rue писал(а):

15.01.25, 09:11
Ирина Сорокина писал(а):

13.01.25, 10:28
Rue писал(а):

Я так поняла, что речь идет не о подтверждении происхождения денег, а о запрете в сбере операций для конкретного человека. В данном случае покупателя с наличными деньгами.
В другой банк обращались? /тему до конца не читала, сорри/
Пробуют сегодня.
Предварительно запрета нет.
Как передадут мне инфу, расскажу.

А как сам покупатель среагировал? Как повел себя?

15.01.25, 12:19
Ирина Сорокина писал(а):

15.01.25, 11:10
Rue писал(а):

15.01.25, 09:11
Ирина Сорокина писал(а):

В другой банк обращались? /тему до конца не читала, сорри/
Пробуют сегодня.
Предварительно запрета нет.
Как передадут мне инфу, расскажу.
А как сам покупатель среагировал? Как повел себя?

Со слов других людей трудно говорить, тк искажение идет.

В итоге он пригласил риелтора на сопровождение покупки.
Чем риелтор ему поможет посмотрим.

15.01.25, 12:25
Rue писал(а):
В итоге он пригласил риелтора на сопровождение покупки.
Чем риелтор ему поможет посмотрим.

Скорее всего он неправильно понял ответ кассира. Поэтому и обратился к своему агенту.
Кассир при внесении денежных средств в кассу в день сделки обязан был предупредить о том что будет блокировка по 115 фз. То есть проверка дня три. Но совсем не то, что он понял буквально.