Ввод/Вывод денег в Россию из за рубежа. 63 / 7671

wbif
мой предыдущий комментарий прочтите.
Уже спрашивали в банке - и ответ был "Пока санкции". И деньги все должны быть по назначению и велика вероятность, что их не введут на счет.
Даже - под инвест контракт!!!!

Daniela-R писал(а):
wbif
мой предыдущий комментарий прочтите.
Уже спрашивали в банке - и ответ был "Пока санкции". И деньги все должны быть по назначению и велика вероятность, что их не введут на счет.
Даже - под инвест контракт!!!!

Ну если речь о России то тут много банков.
Обзвоните первые 30 банков России.
Может где-то разрешат такую операцию.

На обзвоне, сидят менеджеры - которые много не знают. Это надо с руководством решать.
Одному руководству вопрос такой задали - ответ я вверху написала....

Может какие то схемы кто то слышал? Предлагаю их тут обсудить...

Daniela-R писал(а):
Может какие то схемы кто то слышал? Предлагаю их тут обсудить...

Дано: чувак, живущий за бугром, наработавший уже на 198 ст. часть 1, желает произвести действия подпадающие под 174 ст. часть 1.

Вы призываете нас всех поучаствовать в проблемке и, тем самым, повесить на всех актеров кордебалета 174 ст., но уже часть 3. Прекрасненько :men:

По теме: легальный безрисковый вариант один: открывает счет на свое имя за бугром, вносит по 9900 тридцать один раз, переводит на свой счет в России (ну еще нужно выбрать, считать ли себя налоговым нерезидентом в РФ или уведомлять ФНС об открытии счета за рубежом и отчитываться).

Или до 30 июня подать декларацию по амнистии. Заплатить 13% и спать спокойно.

Все остальное добавляет к набору еще какую-нибудь статью.

Со своего счета на свой можно до 1 млн долларов без объяснений переводить что отсюда туда, что оттуда -сюда, единственное, оттуда -сюда получается до 10 дней почему-то, а отсюда-туда - день-два идут и все

kartavtsev писал(а):
чувак, живущий за бугром, наработавший уже на 198 ст. часть 1

Если чувак давно живет за бугром , и нарабатал находясь там на 198 ст., то почему вы считаете, что его деяния попадают под российский УК? Он же не резидент России, он за бугром деньги наработал

Pakster писал(а):
kartavtsev писал(а):
чувак, живущий за бугром, наработавший уже на 198 ст. часть 1

Если чувак давно живет за бугром , и нарабатал находясь там на 198 ст., то почему вы считаете, что его деяния попадают под российский УК? Он же не резидент России, он за бугром деньги наработал

Он для ФНС налоговый резидент, пока не доказано обратное. Если он гражданин России и имеет ИНН - после перевода денег спросят - откуда дровишки. Покажет декларацию из-за бугра - применит double taxation - welcome ! Нет декларации , извини, покажи - откуда деньги. А счет у тебя где ? А ты его регистрировал ? и т.д.

Если человек легально заработал деньги за рубежом, и имеет документы, свидетельствующие о том, что эти суммы из сейфа он снял со счета (ну рэпперы, например, любят нал) у него вообще проблем нет никаких.

Daniela-R

kartavtsev писал(а):
Дано: чувак, живущий за бугром, наработавший уже на 198 ст. часть 1, желает произвести действия подпадающие под 174 ст. часть 1.
Вы призываете нас всех поучаствовать в проблемке и, тем самым, повесить на всех актеров кордебалета 174 ст., но уже часть 3. Прекрасненько

У нас таких чуваков, которые под статьями ходят - 98% в России. А то можно спросить - на какие денежки все купили недвижимость под миллион или ...два...у.е. Если по налоговым декларациям у этих всех товарищей стоит 10 тыс руб в месяц з.п. Далеко ходить не буду - уже писала даже где то, что в передаче у Малахова одна пара делила детей (разводясь) и показывала всему миру в tv, как у них в выписках по з.п. стояло 10 тыс руб в месяц. А имущество числилось у каждого на несколько сот миллионов рублей.
Но тема не об этом сейчас.
А о том, какие легальные (я это подчеркнула в начале поста, открывшего тему) схемы есть, которые могли бы облегчить перевод денег из одной страны в другую. Во избежании того, что счет могут заморозить или деньги зависнут и не пройдут.
С одного юр лица, на другого. (как пример)

По теме: легальный безрисковый вариант один: открывает счет на свое имя за бугром, вносит по 9900 тридцать один раз, переводит на свой счет в России (ну еще нужно выбрать, считать ли себя налоговым нерезидентом в РФ или уведомлять ФНС об открытии счета за рубежом и отчитываться).

Или до 30 июня подать декларацию по амнистии. Заплатить 13% и спать спокойно.

Все остальное добавляет к набору еще какую-нибудь статью.

Счет за бугром не открыть (на физ лицо), если ты там не проживаешь постоянно. Ну, ещё -если ты там имеешь недвижимость, то для оплаты коммунальный платежей по этой недвижимости, может банк открыть счет, если ему показать - что человек собственник.

Юлия Лурье писал(а):
Со своего счета на свой можно до 1 млн долларов без объяснений переводить что отсюда туда, что оттуда -сюда, единственное, оттуда -сюда получается до 10 дней почему-то, а отсюда-туда - день-два идут и все

А где можно про это почитать? Я вот, честно - про подобное не слышала...
Везде запросят - доказательство происхождения денег. Особенно - в западном банке...

Daniela-R писал(а):
Счет за бугром не открыть (на физ лицо), если ты там не проживаешь постоянно. Ну, ещё -если ты там имеешь недвижимость, то для оплаты коммунальный платежей по этой недвижимости, может банк открыть счет, если ему показать - что человек собственник.

Вы же писали, что человек постоянно проживает за рубежом ? Или как ?

Daniela-R писал(а):
А о том, какие легальные (я это подчеркнула в начале поста, открывшего тему) схемы есть, которые могли бы облегчить перевод денег из одной страны в другую.

Легальные - со счета на счет. Все легально, легко и недорого. Поймите, у вас все равно при любой операции в Европе спросят - откуда нал ? В России тот же самый 115-ФЗ и все банки работают по KnowYourClient - только перевод собственных средств не вызовет много вопросов, но если клиент - гражданин РФ, потребуют бумажку из ФНС о регистрации зарубежного счета.

А так - пускай клиент летит на Кайманы, регистрирует там контору с уставным капиталом, покупает на "кайманку" dutch sandwich и с нидерландской мамы учреждает ООО-шку в России, которая даст ему же займ на покупку квартиры. Только накладные будут больше чем 13% :ti_pa: