Законопроект Вассермана, запрет хранить наличными более 1 млн р. без уведомления налогового органа. 86 / 2084

18.04.23, 23:13
1rb1s писал(а):

18.04.23, 20:35
Юлия Битузе писал(а):
финмониторинг - это сведения от иных лиц и участников
а расходная декларация -личное дело и ответственность каждого гражданина
Так а зачем? Для этого есть росфинмониторинг. Декларацию при продаже и так практически всегда подают, у них есть данные о ваших доходах и расходах. Как сальдо не сайдется: дернут. Если у Вас доход миллион в месяц, и вы покупаете квартиру за 10 лямов, через 2 года, смысл вас дергать? А если 20 лет не работали, замужем не были, доходы не декларировали, и покупаете квартиру за 25 лямов, то да, есть смысл. А подача деклараций - это лишняя нагрузка на сервера, и рабочие руки, кто будет выверять... Работа-то эта делается по сути. А в каком виде - вопрос второй.

Ок, вы меня не слышите и закон не читали
Доходная и расходная - разные виды деклараций.
Обязательное декларирование граждан о своих расходах и подача сведений в РфМ организациями по запросу и доходах , расходах, движении финсредств - разные виды гражданских.прав и обязанностей, в общем, не заморачивайтесь, верьте в Росфинмониторинг!

Раз уж залезла в эту тему, то спрошу Юлию. Если я стану покупать кВ, усл за 20млн, меня спросят: Сеня, откуда бабки? Как доказать напр факт того, что всю жизнь копил, не ел, не пил, и в кубышку складывал?

18.04.23, 23:40
Еленка0111 писал(а):
Раз уж залезла в эту тему, то спрошу Юлию. Если я стану покупать кВ, усл за 20млн, меня спросят: Сеня, откуда бабки? Как доказать напр факт того, что всю жизнь копил, не ел, не пил, и в кубышку складывал?

пока это не требуют в обязательном порядке, только если попадаете под подозрения и т.д.смотрите приведенные мною Положение и Закон
если начнут требовать ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСХОДНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ то будете приносить НДФЛ, другие источники легального происхождения денег - ДКП, договор дарения, кредит, займ
копить- такого источника у нас нет

18.04.23, 23:24
Юлия Битузе писал(а):

18.04.23, 23:13
1rb1s писал(а):

18.04.23, 20:35
Юлия Битузе писал(а):
финмониторинг - это сведения от иных лиц и участников
а расходная декларация -личное дело и ответственность каждого гражданина
Так а зачем? Для этого есть росфинмониторинг. Декларацию при продаже и так практически всегда подают, у них есть данные о ваших доходах и расходах. Как сальдо не сайдется: дернут. Если у Вас доход миллион в месяц, и вы покупаете квартиру за 10 лямов, через 2 года, смысл вас дергать? А если 20 лет не работали, замужем не были, доходы не декларировали, и покупаете квартиру за 25 лямов, то да, есть смысл. А подача деклараций - это лишняя нагрузка на сервера, и рабочие руки, кто будет выверять... Работа-то эта делается по сути. А в каком виде - вопрос второй.
Ок, вы меня не слышите и закон не читали
Доходная и расходная - разные виды деклараций.
Обязательное декларирование граждан о своих расходах и подача сведений в РфМ организациями по запросу и доходах , расходах, движении финсредств - разные виды гражданских.прав и обязанностей, в общем, не заморачивайтесь, верьте в Росфинмониторинг!

Юлия Владимировна, Вам ещё не блокировали банковские карты, исходя из того, что совершаются подозрительные операции, по мнению РФМ? А мне блокировали. И родственников карты блокировали.
Так что, если Вы не знаете, как работает финансовая разведка, лучше не вводите людей в заблуждение...

18.04.23, 23:40
Еленка0111 писал(а):
Раз уж залезла в эту тему, то спрошу Юлию. Если я стану покупать кВ, усл за 20млн, меня спросят: Сеня, откуда бабки? Как доказать напр факт того, что всю жизнь копил, не ел, не пил, и в кубышку складывал?

Заняла у подруги, она удачно вышла замуж и живёт заграницей.

18.04.23, 23:40
Еленка0111 писал(а):
Раз уж залезла в эту тему, то спрошу Юлию. Если я стану покупать кВ, усл за 20млн, меня спросят: Сеня, откуда бабки? Как доказать напр факт того, что всю жизнь копил, не ел, не пил, и в кубышку складывал?

Если Вы купите одну квартиру в Москве, то могут и не прикопаться. А вот, если Вы за год пару-тройку таких покупок сделали, то будут неприятные разговоры...

18.04.23, 23:40
Еленка0111 писал(а):
Раз уж залезла в эту тему, то спрошу Юлию. Если я стану покупать кВ, усл за 20млн, меня спросят: Сеня, откуда бабки? Как доказать напр факт того, что всю жизнь копил, не ел, не пил, и в кубышку складывал?

Никак. Прежде всего риск блокировок исходит от банков и, судя по многочисленным возгласам уже пострадавших, аргументация «накопил», «подарили» и подобное, банки не устраивает. То, что к этому всё идет, было ясно уже лет 10 назад, и именно тогда надо было начинать готовить почву - собирать подтверждающие документы, легализовать бизнес и пр.

19.04.23, 10:56
funfunych писал(а):

18.04.23, 23:40
Еленка0111 писал(а):
Раз уж залезла в эту тему, то спрошу Юлию. Если я стану покупать кВ, усл за 20млн, меня спросят: Сеня, откуда бабки? Как доказать напр факт того, что всю жизнь копил, не ел, не пил, и в кубышку складывал?
Никак. Прежде всего риск блокировок исходит от банков и, судя по многочисленным возгласам уже пострадавших, аргументация «накопил», «подарили» и подобное, банки не устраивает. То, что к этому всё идет, было ясно уже лет 10 назад, и именно тогда надо было начинать готовить почву - собирать подтверждающие документы, легализовать бизнес и пр.

"Подарили" прокатывает ,если есть договор дарения нотариальный
И если даритель может доказать, что у него источник легальный
Остальные возможности я перечислила, дкп недвижимости до 10лет давности принимают

19.04.23, 10:38
Дрозд Виктор писал(а):

18.04.23, 23:24
Юлия Битузе писал(а):

18.04.23, 23:13
1rb1s писал(а):

Так а зачем? Для этого есть росфинмониторинг. Декларацию при продаже и так практически всегда подают, у них есть данные о ваших доходах и расходах. Как сальдо не сайдется: дернут. Если у Вас доход миллион в месяц, и вы покупаете квартиру за 10 лямов, через 2 года, смысл вас дергать? А если 20 лет не работали, замужем не были, доходы не декларировали, и покупаете квартиру за 25 лямов, то да, есть смысл. А подача деклараций - это лишняя нагрузка на сервера, и рабочие руки, кто будет выверять... Работа-то эта делается по сути. А в каком виде - вопрос второй.
Ок, вы меня не слышите и закон не читали
Доходная и расходная - разные виды деклараций.
Обязательное декларирование граждан о своих расходах и подача сведений в РфМ организациями по запросу и доходах , расходах, движении финсредств - разные виды гражданских.прав и обязанностей, в общем, не заморачивайтесь, верьте в Росфинмониторинг!
Юлия Владимировна, Вам ещё не блокировали банковские карты, исходя из того, что совершаются подозрительные операции, по мнению РФМ? А мне блокировали. И родственников карты блокировали.
Так что, если Вы не знаете, как работает финансовая разведка, лучше не вводите людей в заблуждение...

Я не знаю чем вы занимаетесь, я занимаюсь профессионально консалтингом, в том числе в этой сфере для своих клиентов, и аргументацию "а потом они придут и спросят" , как и ОБС, не использую, я привыкла отвечать за свои слова, за почти тридцать лет работы ни один клиент не сможет меня упрекнуть , что полученный консалтинг оказался неактуальным.У вас есть выбор - слушать бред как во многих соседних темах, выдаваемый случайными людьми, или слушать спеца, настаивать не могу.
Я так понимаю что вы тут единственный актуальный источник информации о том , ,как работает "финансовая разведка.."
Кстати, что это, поясните недалеким.Это из серии "внезапных наследников?"

19.04.23, 12:19
Юлия Битузе писал(а):
"Подарили" прокатывает ,если есть договор дарения нотариальный

Нотариальный договор должен датироваться датой более ранней, чем дата наступления проблем. Задним числом такой договор не оформить. Поэтому я и сказал, что соломку надо было стелить заранее. Ну и далее возникает вопрос с доказательством происхождения средств у «дарителя», а это как правило весьма не просто. Если например вы сами заработали средства, то переложить их происхождение даже на родителей в большинстве случаев будет сложно.