Законопроект Вассермана, запрет хранить наличными более 1 млн р. без уведомления налогового органа. 86 / 2084

19.04.23, 12:43
funfunych писал(а):

19.04.23, 12:19
Юлия Битузе писал(а):
"Подарили" прокатывает ,если есть договор дарения нотариальный
Нотариальный договор должен датироваться датой более ранней, чем дата наступления проблем. Задним числом такой договор не оформить. Поэтому я и сказал, что соломку надо было стелить заранее. Ну и далее возникает вопрос с доказательством происхождения средств у «дарителя», а это как правило весьма не просто. Если например вы сами заработали средства, то переложить их происхождение даже на родителей в большинстве случаев будет сложно.

Спасибо,кэп

Вассерман повторил опыт Израиля. Почитайте, что у них.
То что наше государство лояльное, большинству адекватных и продвинутых граждан понятно как 2х2. Теперь остальным вечно недовольным будет внезапно понятно насколько они заблуждались)

19.04.23, 12:28
Юлия Битузе писал(а):

19.04.23, 10:38
Дрозд Виктор писал(а):

18.04.23, 23:24
Юлия Битузе писал(а):

Ок, вы меня не слышите и закон не читали
Доходная и расходная - разные виды деклараций.
Обязательное декларирование граждан о своих расходах и подача сведений в РфМ организациями по запросу и доходах , расходах, движении финсредств - разные виды гражданских.прав и обязанностей, в общем, не заморачивайтесь, верьте в Росфинмониторинг!
Юлия Владимировна, Вам ещё не блокировали банковские карты, исходя из того, что совершаются подозрительные операции, по мнению РФМ? А мне блокировали. И родственников карты блокировали.
Так что, если Вы не знаете, как работает финансовая разведка, лучше не вводите людей в заблуждение...
Я не знаю чем вы занимаетесь, я занимаюсь профессионально консалтингом, в том числе в этой сфере для своих клиентов, и аргументацию "а потом они придут и спросят" , как и ОБС, не использую, я привыкла отвечать за свои слова, за почти тридцать лет работы ни один клиент не сможет меня упрекнуть , что полученный консалтинг оказался неактуальным.У вас есть выбор - слушать бред как во многих соседних темах, выдаваемый случайными людьми, или слушать спеца, настаивать не могу.
Я так понимаю что вы тут единственный актуальный источник информации о том , ,как работает "финансовая разведка.."
Кстати, что это, поясните недалеким.Это из серии "внезапных наследников?"

Юлия, что Вы за специалист, все присутствующие здесь в курсе...) ))Так что необязательно Вам пиариться лишний раз...

19.04.23, 13:27
Дрозд Виктор писал(а):
Юлия, что Вы за специалист, все присутствующие здесь в курсе...) ))Так что необязательно Вам пиариться лишний раз...

нее... я не в курсе. пусть пиарится. запись в трудовой пусть покажет.

19.04.23, 13:27
Дрозд Виктор писал(а):
Так что необязательно Вам пиариться лишний раз...

Про консалтинг ажурными чулками и кружевным бельём уже было сегодня?

19.04.23, 13:46
Николай Тюленев писал(а):

19.04.23, 13:27
Дрозд Виктор писал(а):
Так что необязательно Вам пиариться лишний раз...
Про консалтинг ажурными чулками и кружевным бельём уже было сегодня?

Что вы имеет против ажурных чулок? ))

19.04.23, 10:38
Дрозд Виктор писал(а):
Юлия Владимировна, Вам ещё не блокировали банковские карты, исходя из того, что совершаются подозрительные операции, по мнению РФМ, ? А мне блокировали. И родственников карты блокировали.
Так что, если Вы не знаете, как работает финансовая разведка, лучше не вводите людей в заблуждение...

Пока больше хайпа и пугалок вокруг этого, но верю, что гайки будут закручивать сильнее, из всего круга знакомых лишь один раз сталкивались с такой ситуацией 4 года назад маме из род.комитета в течении недели прилетело порядка 400+ т. (родители детей из команды дружно скинулись на закупку формы по 20+ каждый), пошла в сбер, объяснила ситуацию разблокировали без вопросов сразу.
Простые переводы 100+ туда-сюда остаются без внимания компетентных органов.

19.04.23, 13:27
Дрозд Виктор писал(а):

19.04.23, 12:28
Юлия Битузе писал(а):

19.04.23, 10:38
Дрозд Виктор писал(а):

Юлия Владимировна, Вам ещё не блокировали банковские карты, исходя из того, что совершаются подозрительные операции, по мнению РФМ? А мне блокировали. И родственников карты блокировали.
Так что, если Вы не знаете, как работает финансовая разведка, лучше не вводите людей в заблуждение...
Я не знаю чем вы занимаетесь, я занимаюсь профессионально консалтингом, в том числе в этой сфере для своих клиентов, и аргументацию "а потом они придут и спросят" , как и ОБС, не использую, я привыкла отвечать за свои слова, за почти тридцать лет работы ни один клиент не сможет меня упрекнуть , что полученный консалтинг оказался неактуальным.У вас есть выбор - слушать бред как во многих соседних темах, выдаваемый случайными людьми, или слушать спеца, настаивать не могу.
Я так понимаю что вы тут единственный актуальный источник информации о том , ,как работает "финансовая разведка.."
Кстати, что это, поясните недалеким.Это из серии "внезапных наследников?"
Юлия, что Вы за специалист, все присутствующие здесь в курсе...) ))Так что необязательно Вам пиариться лишний раз...

Красавчик, после таких слов - в бан, одна дорога
Когда вместо ответа на конкретный вопрос, например, что такое упомянутая "финансовая разведка", следует переход на личности - не вижу смысла терять время

Странно, что никто ещё не написал про 100% слив базы таких хранителей. Даже если примут будут класть на него с большим прибором.

Всегда работаю на опережение. По данному законопроекту уже задекларировал всю наличку что есть. Инспектор всё перечитал и зафиксировал место хранения денег.