Арбитраж: Риэлторы ничего не должны Росфинмониторингу 32 / 4775
22 июн. 2014
Арбитраж: Риэлторы не должны выполнять требования «антиотмывочного» закона
Агентства недвижимости, не осуществляющие непосредственные операции с денежными средствами клиентов или иным имуществом, не обязаны выполнять требования закона по противодействию легализации (отмыванию) полученных преступным путем доходов. К такому выводу 4 июня пришел Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Претензии регионального управления Росфинмониторинга (так называемой «финансовой разведки») были связаны с деятельностью агентства недвижимости «Города». По мнению чиновников, эта компания оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи и аренде недвижимого имущества, однако в нарушение закона не согласовала правила внутреннего контроля и не встала на специальный учет в «разведке», не передает информацию о сделках, не выявляет среди клиентов иностранных публичных лиц, а генеральный директор не прошла спецобучение. Кроме того, из заключенных договоров «финансовые чекисты» не смогли определить дату совершения операции с недвижимостью. Расценив эти действия как нарушения «антиотмывочного» закона, надзорный орган наложил на агентство недвижимости штраф в размере 200 тысяч рублей.
Не согласившись с такими санкциями, компания обратилась в арбитражный суд, который полностью опроверг выводы Росфинмониторинга. Действительно, закон о противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем доходов распространяется и на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости. Его невыполнение предусматривает жесткую административную ответственность.
В то же время суд пришел к выводу, что под такой посреднической деятельностью подразумевается непосредственное участие организации в сделках и самостоятельное осуществление операции с денежными средствами или подконтрольным имуществом. Тогда как агентство занималось лишь поиском потенциальных покупателей жилых и нежилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах. «В материалах дела отсутствуют доказательства, что ООО «АН «Города» непосредственно и самостоятельно производились операции с имуществом и денежными средствами», – констатировал судья Дмитрий Боровлев, признавая постановление Росфинмониторинга о наложении административного штрафа незаконным.
Агентства недвижимости, не осуществляющие непосредственные операции с денежными средствами клиентов или иным имуществом, не обязаны выполнять требования закона по противодействию легализации (отмыванию) полученных преступным путем доходов. К такому выводу 4 июня пришел Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Претензии регионального управления Росфинмониторинга (так называемой «финансовой разведки») были связаны с деятельностью агентства недвижимости «Города». По мнению чиновников, эта компания оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи и аренде недвижимого имущества, однако в нарушение закона не согласовала правила внутреннего контроля и не встала на специальный учет в «разведке», не передает информацию о сделках, не выявляет среди клиентов иностранных публичных лиц, а генеральный директор не прошла спецобучение. Кроме того, из заключенных договоров «финансовые чекисты» не смогли определить дату совершения операции с недвижимостью. Расценив эти действия как нарушения «антиотмывочного» закона, надзорный орган наложил на агентство недвижимости штраф в размере 200 тысяч рублей.
Не согласившись с такими санкциями, компания обратилась в арбитражный суд, который полностью опроверг выводы Росфинмониторинга. Действительно, закон о противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем доходов распространяется и на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости. Его невыполнение предусматривает жесткую административную ответственность.
В то же время суд пришел к выводу, что под такой посреднической деятельностью подразумевается непосредственное участие организации в сделках и самостоятельное осуществление операции с денежными средствами или подконтрольным имуществом. Тогда как агентство занималось лишь поиском потенциальных покупателей жилых и нежилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах. «В материалах дела отсутствуют доказательства, что ООО «АН «Города» непосредственно и самостоятельно производились операции с имуществом и денежными средствами», – констатировал судья Дмитрий Боровлев, признавая постановление Росфинмониторинга о наложении административного штрафа незаконным.
Нижегородский риэлтор 89534157333.
внешняя ссылка
внешняя ссылка
22 июн. 2014
Круто.
С уважением,
Илья Шкоп
Илья Шкоп
22 июн. 2014
Не то слово, у кого комп под боком и есть время, найдите, плз, решение на сайте арбитража, дайте ссылку или выложите его здесь.
Нижегородский риэлтор 89534157333.
внешняя ссылка
внешняя ссылка
22 июн. 2014
Червяков Игорь писал(а):Не то слово, у кого комп под боком и есть время, найдите, плз, решение на сайте арбитража, дайте ссылку или выложите его здесь.
22 июн. 2014
То же самое на сайте суда:
С уважением,
Илья Шкоп
Илья Шкоп
22 июн. 2014
У меня легче читается! 
22 июн. 2014
Людвиг Аристархович писал(а):У меня легче читается!
Да, точно.
Последний раз редактировалось Илья Шкоп 22.06.14, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Илья Шкоп
Илья Шкоп
22 июн. 2014
Илья Шкоп писал(а):Людвиг Аристархович писал(а):У меня легче читается!
Да, точно. Это Вы экспортировали или где-то нашил в такой редакции?
В архиве решений через поиск по номеру дела нашел..
А номер дела на сайте (Ваша ссылка)
22 июн. 2014
Людвиг Аристархович писал(а):Илья Шкоп писал(а):Людвиг Аристархович писал(а):У меня легче читается!
Да, точно. Это Вы экспортировали или где-то нашли в такой редакции?
В архиве решений через поиск по номеру дела нашел..
А номер дела на сайте (Ваша ссылка)
Угу. Поползал по сайту и понял как))
Интересно, апелляция будет или нет. Ведь РФМ не присутствовал на суде. Может эта история еще на закончилась.
С уважением,
Илья Шкоп
Илья Шкоп
22 июн. 2014
Илья Шкоп писал(а):Ведь РФМ не присутствовал на суде. Может эта история еще на закончилась.
А кому лично там это может быть нужно?
Это исполнительная структура..
Или там инспектора на процентах от штрафов сидят?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
