30 марта 2018 года вступают в силу новые изменения в 115 закон 3 / 965

[Павел Смыслов]

30 марта 2018 года вступают в силу новые изменения в 115 закон.
Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 30.03.2018 г.:

1. 30 марта 2018 года необходимо провести дополнительный инструктаж по ПОД/ФТ с сотрудниками, обязательно документально оформив это обучение .

2. В срок до 30 апреля 2018 года ye;yj сделать новую редакцию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, изменив в ней:

- программу, регламентирующую порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

- порядок обеспечения конфиденциальности информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля;

- порядок направления информации в Росфинмониторинг;

- иные разделы в зависимости от текста Ваших ПВК.

Отправить ПВК в Росфинмониторинг через личный кабинет.

3. При обновлении правил внутреннего контроля также провести по ним дополнительный инструктаж.

[Павел Смыслов]

23 июля 2018 года вступают в силу значительные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые касаются все без исключения агентства недвижимости.

Изменения, были внесены Федеральным законом от 23.04.2018 №90-ФЗ и касаются процедур противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

23 июля 2018 года необходимо провести дополнительный инструктаж по ПОД/ФТ с сотрудниками по новому нормативному акту.

Агентства в срок до 23 августа 2018 года обязаны сделать новую редакцию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, изменив в ней:

- программу по замораживанию (блокированию) денежных средств иного имущества;

- программу по приостановлению операций;

- программу идентификации;

- иные разделы в зависимости от текста конкретных ПВК.

После обновления агентства должны будут отправить их в Росфинмониторинг через личный кабинет, а также провести по ним дополнительный инструктаж.

Новые изменения в 115-ФЗ принесли и новые виды отчетности в Росфинмониторинг, в т.ч. регулярные. Однако формы такой отчетности пока ведомством не утверждены.

Источник: Вестник финансового мониторинга
внешняя ссылка

[Александр Василич думает]

которые касаются все без исключения агентства недвижимости.

Могли бы процитировать НПА из которого вытекает данное предположение?

внешняя ссылка ... 23-07-2018

Правильно ли я понимаю, что в указанном ресурсе описывается субъективное мнение и субъективная трактовка изменений №115-ФЗ ?

Заранее спасибо!