Подарки от Росфинмониторинга к 23 февраля: изменился порядок идентификации клиентов. 4 / 767

23 февраля 2019 г. вступит в силу новый важнейший нормативный акт Росфинмониторинга: Приказ от 22.11.2018 №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Приказ был зарегистрирован в Минюсте 11 февраля 2019 года.

Это важнейший документ, который пришел на смену устаревшему приказу Росфинмониторинга №59, меняет процедуру идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров и потребует серьезных изменений в организации внутреннего контроля в агентствах недвижимости.

Среди прочих важных изменений можно выделить следующие:

- Определены требования к надлежащим образом заверенным копиям документов – это нотариально заверенная копия документа либо его копия, выданная в порядке, установленном пунктом 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1983 г. N 9779-Х «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан».

- Отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения правоустанавливающих документов, финансовых (бухгалтерских) документов либо документов, удостоверяющих личность физического лица (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация), могут представляться без их документального подтверждения, в том числе со слов (устно).

- Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с клиентом, сведения о финансовом положении, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента устанавливаются только в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска.

- иные.

Источник: внешняя ссылка

14.02.19, 22:18
Павел Смыслов писал(а):
23 февраля 2019 г. вступит в силу новый важнейший нормативный акт Росфинмониторинга: Приказ от 22.11.2018 №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Так как, Павел, ждать нам такого же регулирования, как в ломбардах? Может ЦБ подключится еще?

14.02.19, 22:26
Николай Тарновский писал(а):
Так как, Павел, ждать нам такого же регулирования, как в ломбардах? Может ЦБ подключится еще?

Ой, не приведи такого! Иначе тогда половина агентств, а то и больше с рынка уйдет под давлением ЦБ.

14.02.19, 23:50
Павел Смыслов писал(а):
Ой, не приведи такого! Иначе тогда половина агентств, а то и больше с рынка уйдет под давлением ЦБ

Будем надеяться, но шансы на это весьма большие.