Приглашаем на бесплатный вебинар "Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ" 1 / 16

20 мая в 10:00 по Мск. Вебинар (участие бесплатное) по 115 ФЗ для для агентств недвижимости и организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Регистрация по ссылке

внешняя ссылка

Вебинар проведет Краснов Евгений Викторович: преподаватель - практик в области ПОД/ФТ. Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет). В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ»

Программа вебинара:

1. Введение – на что нужно обратить внимание, чтобы стать малоинтересными для проверок.
2. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
2.1. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2.2. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2.3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Организация и осуществление внутреннего контроля.
3.1. Права и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга.
3.2. Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
3.3. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
3.4. Ответственность за нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3.5. Система подготовки и обучения кадров субъектов первичного финансового мониторинга.
4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4.1. Тридцать основных обязанностей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
5. Вопросы/ответы.