ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами 63 / 1097

ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами

ЦБ запустит сбор данных у банков обо всех переводах между физическими лицами
ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, рассказали РБК три источника на платежном рынке. Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года. «ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — добавил представитель QIWI.

ЦБ разъяснил предложения по…

Подробнее на РБК:
внешняя ссылка

Букинист, ку-ку.... Я с утра, как вводу глядела... Разделяйте счета...

27.12.21, 10:58
Минеева Татьяна писал(а):
Разделяйте счета...

Это как ?

27.12.21, 11:01
Тундра_nbr писал(а):
Это как ?

Да мы с букинистом в другой арендной теме обсуждали режим самозанятого и я рекомендовала для получения налогоолбагаемых доходов использовать отдельный счет... А тут как раз и новости подоспели на эту тему...

ЦБ, конечно, офигел в край.

27.12.21, 11:20
Тундра_nbr писал(а):
ЦБ, конечно, офигел в край.

Международная практика.

‍♀️

Ничего страшного в этом не вижу …
Это было ожидаемо и логично ,моя жизнь никак не поменяется от этого.

А я использую наличные. ))))

27.12.21, 11:41
Сергей Румянцев писал(а):
А я использую наличные. ))))

Это правило сильно осложнит жизнь многим. Например, заказали и оплатили сейчас практически весь праздник картой: электрогирлянды для улицы, Деда Мороза внучке, подарки, продукты, отдых в отеле. Очень удобно. И все получатели - физ лица

Кроме Сбермаркета.

27.12.21, 10:58
Минеева Татьяна писал(а):
Букинист, ку-ку.... Я с утра, как вводу глядела... Разделяйте счета...

А в чем проблема ?
От физлица мне допустим поступают на карту деньги раз в месяц.
Какая разница , одна это карта, с которой я плачу коммуналку и продукты в магазине допустим.,
или это будут две разные карты ?
В чем принципиальное отличие ?