2024 год, как обстоят дела с финмониторингом ? 6 / 132

[Nijkla123]

2024 год, как обстоят дела с финмониторингом ? Требуют ли репортить, были ли у вас на практике дела когда сделки приостановили?

[Александр Сидоркин]

2024 год, как обстоят дела с финмониторингом ? Требуют ли репортить, были ли у вас на практике дела когда сделки приостановили?

Вопросы у банков возникают на этапе заведения денег на счет (происхождение денег).
По приостановке сделок по 115-ФЗ, которые уже на регистрации в практике не встречал.

[Nijkla123]

"Вопросы у банков возникают на этапе заведения денег на счет (происхождение денег)."

Это касаеться наличных денег? Если сделка между собствеником и покупателем происходит по наличному расчету?

[Александр Сидоркин]

"Вопросы у банков возникают на этапе заведения денег на счет (происхождение денег)."

Это касаеться наличных денег? Если сделка между собствеником и покупателем происходит по наличному расчету?

Вопросы могут возникнуть в момент заведения денег на счет как в наличном так и в безналичном варианте.
Когда участники приходят на сделку когда деньги на счёту уже, банки не спрашивают происхождение денег.

[Nijkla123]

"Вопросы у банков возникают на этапе заведения денег на счет (происхождение денег)."

Это касаеться наличных денег? Если сделка между собствеником и покупателем происходит по наличному расчету?

Вопросы могут возникнуть в момент заведения денег на счет как в наличном так и в безналичном варианте.
Когда участники приходят на сделку когда деньги на счёту уже, банки не спрашивают происхождение денег.

Насколько в вашей практике эти вопросы сложно закрывать перед банком, разьеснение в свободном виде или хотят всю душу вытрясти?

[Александр Сидоркин]

"Вопросы у банков возникают на этапе заведения денег на счет (происхождение денег)."

Это касаеться наличных денег? Если сделка между собствеником и покупателем происходит по наличному расчету?

Вопросы могут возникнуть в момент заведения денег на счет как в наличном так и в безналичном варианте.
Когда участники приходят на сделку когда деньги на счёту уже, банки не спрашивают происхождение денег.

Насколько в вашей практике эти вопросы сложно закрывать перед банком, разьеснение в свободном виде или хотят всю душу вытрясти?

Если банк просит подтвердить подтверждение, то просит написать заявление о происхождении денег, также могут попросить предоставить подтверждающие документы.