Агентство недвижимости оштрафовали на 50 000 за непредставление отчетности в Росфинмониторинг 4 / 1533
10 июн. 2016
В агентстве недвижимости была проведена проверка Федеральной службы по финансовому мониторингу на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По результатам проверки у агентства недвижимости были выявлены нарушения Федерального закона №115-ФЗ, в частности не представление информации в Росфинмонитоинг о результатах проверки клиентов по Перечню. Должностным лицом было вынесено решение о привлечении агентства недвижимости к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 75 000 рублей.
Но решением Арбитражного суда Волгоградской области от 14.03.2016 по делу №А12-563/2016 наказание в виде административного штрафа в размере 75 000 рублей было заменено на наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.
Напомним, что в связи с вступлением в силу Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110
"Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" риэлторы обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Федеральную службу по финансовому мониторингу по форме 3-ФМ.
За непредставление указанной отчетности установлена административная ответственность частью 1 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Указанный отчет формируется в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга и подписывается усиленной квалифицированной подписью.
Подробную информацию о судебном решении Вы можете узнать на сайте компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ в разделе "Новости" по ссылке
По результатам проверки у агентства недвижимости были выявлены нарушения Федерального закона №115-ФЗ, в частности не представление информации в Росфинмонитоинг о результатах проверки клиентов по Перечню. Должностным лицом было вынесено решение о привлечении агентства недвижимости к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 75 000 рублей.
Но решением Арбитражного суда Волгоградской области от 14.03.2016 по делу №А12-563/2016 наказание в виде административного штрафа в размере 75 000 рублей было заменено на наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.
Напомним, что в связи с вступлением в силу Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110
"Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" риэлторы обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Федеральную службу по финансовому мониторингу по форме 3-ФМ.
За непредставление указанной отчетности установлена административная ответственность частью 1 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Указанный отчет формируется в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга и подписывается усиленной квалифицированной подписью.
Подробную информацию о судебном решении Вы можете узнать на сайте компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ в разделе "Новости" по ссылке
10 июн. 2016
Пример нашего невнимательного правосудия.
Вопрос об отнесении общества к субъектам 115-ФЗ практически не исследован. Принято как данность.
Есть ссылки на старые формулировки закона. Судя по всему, просто переписаны положения Постановления о назначении штрафа.
Так что решение стало совокупным итогом безразличия судьи к нюансам дела и недостаточной квалификации юристов общества.
Вопрос об отнесении общества к субъектам 115-ФЗ практически не исследован. Принято как данность.
Есть ссылки на старые формулировки закона. Судя по всему, просто переписаны положения Постановления о назначении штрафа.
Так что решение стало совокупным итогом безразличия судьи к нюансам дела и недостаточной квалификации юристов общества.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Тел. 89603177388
11 июн. 2016
Всех кто теперь связался по сделке с АН, неважно клиент или просто сторона по сделке, могут теперь закошмарить или заморозить
11 июн. 2016
dimakler писал(а):Всех кто теперь связался по сделке с АН, неважно клиент или просто сторона по сделке, могут теперь закошмарить или заморозить
Да ничего не поменялось, если Вы не экстремист и не террорист.
Разве что информация о сделке свыше 3 000 000 руб. уйдет в базу Росфинмониторинга.
Ничего особенного
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Тел. 89603177388
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
